Оценка качества корпоративного управления

Внутренняя оценка качества корпоративного управления

В 2020 году отделом внутреннего аудита проведена оценка соответствия нормативных документов и практики Компании регуляторным требованиям, в том числе рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России (далее — Кодекс корпоративного управления, Кодекс), а также соблюдения внутренних документов АО «ФПК».

Оценка регуляторных требований к практике корпоративного управления проводилась в соответствии с практическим руководством по внутреннему аудиту «Оценка практики корпоративного управления» № ПР.004-2018 по следующим компонентам:

• обеспечение прав акционеров, деятельность Совета директоров и взаимодействие органов управления;
• деятельность исполнительного руководства, в том числе порядок постановки целей, мониторинга и контроля их достижения;
• раскрытие Компанией информации о своей деятельности;
• корпоративная социальная ответственность, деловая этика.

Итоговый результат оценки практики корпоративного управления составил 97 % от максимальной общей оценки, что характеризует практику корпоративного управления Компании как преимущественно соответствующую установленным регуляторным требованиям.

По результатам внутренней аудиторской проверки сделаны следующие выводы/заключения.

• Действующие нормативные документы АО «ФПК» в области корпоративного управления соответствуют основным рекомендациям Кодекса корпоративного управления и не противоречат требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
• Требования к раскрытию информации, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 30 декабря 2014 г. № 454-П, Компанией соблюдаются.
• Для эффективности корпоративного управления в Компании применяется системный подход в отношении взаимосвязи всех элементов корпоративного управления. Построена система КПЭ Компании, которая увязана с системой вознаграждения Генерального директора АО «ФПК».
• Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, повышает уровень прозрачности и доверия со стороны заинтересованных лиц.

Отделом внутреннего аудита сформированы рекомендации по дальнейшему повышению эффективности корпоративного управления в АО «ФПК».

Отчет о прогрессе в следовании Кодексу корпоративного управления Банка России

В 2020 году Компания продолжила совершенствовать систему корпоративного управления.

В отчетном году актуализированы и разработаны новые внутренне документы АО «ФПК» в области корпоративного управления.

Советом директоров утверждены:

• новая редакция Положения о дивидендной политике;
• Кодекс этики внутренних аудиторов;
• новые стандарты представления материалов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров.

В своей практике Компания продолжила следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления:

• Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимых опыта, знаний, деловой репутации и отсутствия конфликта интересов.
• Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров АО «ФПК» проведена оценка кандидатов в Совет директоров на предмет соответствия критериям независимости, установленным Кодексом.
• Советом директоров АО «ФПК» проведена самооценка своей работы, комитетов и членов Совета директоров, в том числе проанализированы собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков членов Совета директоров, его количественный состав, эффективность работы Председателя Совета директоров.
• Советом директоров на очном заседании рассмотрены результаты оценки практики корпоративного управления.
• В Годовой отчет Компании включена информация об основных результатах оценки работы Совета директоров.
• В Годовой отчет Компании включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.

Подробная информация о соблюдении положений Кодекса представлена в приложении к настоящему Отчету.